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离岸经纪商向欧盟预订每月汇入二至三百万欧元存款的额度
添加时间: 2018-12-02 14:56:16

  FX168财经报社(香港)讯据资讯网站financemagnates周五(11月30日)发布的报道,在偏远地区运营的几家离岸经纪商每月从欧盟预订200万至300万欧元的存款的额度。这是自欧洲证券市场管理局(ESMA)8月份推出的新监管框架后的新动向。

  知情人士向financemagnates证实,离岸司法管辖区已经变得非常困难。在伯利兹,马绍尔群岛和瓦努阿图拥有执照的经纪商正在努力寻找能够为他们提供信用银行卡处理服务的支付服务提供商。

  这并不适用于在这些司法管辖区内受监管的所有经纪商,但有些经纪商面临交易处理的难题。由于银行卡转账限制,一些公司仅接受银行电汇存款。上述月度金额主要通过银行电汇进行交易。在塞舌尔和毛里求斯等司法管辖区,这一问题更为突出。

  在2015年巴拿马报纸泄密事件发生后,欧盟将几个国家列入黑名单。针对经纪商有两个主要的监管司法管辖区。

  第一个包括马绍尔群岛和阿拉伯联合酋长国。第二个是灰名单中的国家,包括瓦努阿图,库克群岛,百慕大,开曼群岛,泽西岛和马恩岛。

  尽管面临支付困难,但这并不妨碍经纪商开展业务。

  根据提供法律意见的要求,一些经纪商被授予服务特定国家已有客户的权利,这足以绕过一些限制。

  也就是说,欧盟客户前往离岸的惊人速度应该是ESMA监管的一个重要信号。

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