您当前位置:主页 > 新闻中心 > 实时分析 > 实时分析
反洗钱金融行动特别工作组公布审查报告 英国夺冠
添加时间: 2018-12-09 08:01:42

  FX168财经报社(香港)讯 周五(12月7日)公布的一份审核结果表明,英国金融业在全球反洗钱审查中获得高分。

  然而,发布这份报告的反洗钱金融行动特别工作组也表示,作为世界上最大的金融服务供应商,英国仍面临洗钱的“显着风险”。

  报告称,英国对于洗钱具有强有力的应对机制,但仍必须加强监管,并提升金融情报部门的资源。

  在这份评估中,英国获得了世界最佳的评价,11个分项中的评分在被审查的60个国家中均属高分。

  行动组发现英国积极判定、追踪和执行洗钱调查,年内共进行了7900例调查,定罪1400例。

  英国安全和经济犯罪部长Ben Wallace说:“我很高兴今日公布的报告显示我们的努力被认同,并向犯罪分子发出了强烈的信息,我们会抓住他们、他们的资产以及他们的钱财。”

  昨日,英国政府宣布计划封锁来自非欧盟国家的投资移民项目,也正是为了打击相关犯罪。

  城市部长John Glen补充说:“在我们的国家没有黑钱或犯罪分子的立足之地,我对今日的报告感到自豪,它证明英国具有阻止这类犯罪最强有力的机制。”

  但反贪腐组织Bond Anti-Corruption Group(NGO)也指出,这一审核缺乏难以取证的高端洗钱被起诉的证据。其还指责英国税务局及金融行为管理局(FCA)没有对洗钱采取足够的行动。